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            助力打擊全區洗錢犯罪 貢獻華宸信托力量

            時間:2023-09-04 字號:

            2023830日,華宸信托有限責任公司參加了中國人民銀行內蒙古自治區分行舉辦的2023年度第四次全區反洗錢監測分析人才庫調研成果展示會議。我公司作為全區首次分享信托行業洗錢風險的金融機構,為行業內提供了多視角、多元化的知識大餐,彌補了全區反洗錢監測分析在信托領域的空白。

             

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            我公司以探析股權家族信托業務潛在洗錢風險為題,在“三分類”新規視角下,調研當下股權家族信托常見架構,剖析業務潛在洗錢風險,總結可疑交易特征及洗錢手法,并提出相應的意見及建議。此次調研成果展示得到了內蒙古自治區金融機構反洗錢監管工作聯席會議秘書處與其他金融機構的充分肯定。

             

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            今年以來,華宸信托有限責任公司高度重視反洗錢工作,多次通過董事會、黨委會、總辦會聽取、研究、部署反洗錢相關工作,通過自查,建立健全反洗錢內控制度、完善反洗錢系統建設;通過培訓,提升反洗錢人員業務技能;通過宣傳,引導提高人民群眾提升洗錢風險防范意識。目前,我公司已有1名員工入選自治區級反洗錢監測分析人才庫,參與全區行業洗錢犯罪類型的研判、創建可疑交易數據庫及專項治理等工作。未來,我公司將持續為提高自治區預防打擊洗錢犯罪成效貢獻華宸力量!


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